FAQ Travel Rule
Berdasarkan persyaratan Travel Rule, hanya pengguna tertentu yang akan terpengaruh. Jika termasuk dalam kategori ini, Anda harus memberikan nama pihak penerima dan apakah transfer tersebut masuk ke wallet pribadi atau akun exchange mata uang kripto. Selain itu, kami mungkin memerlukan informasi tambahan untuk memenuhi standar kepatuhan yang diperlukan. Baca pertanyaan yang sering diajukan untuk mengetahui Travel Rule di OKX dengan lebih baik.
Apa Tujuan Penerapan Travel Rule Di OKX?
Travel Rule adalah standar internasional yang ditetapkan untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris di dalam aset virtual.
Standar ini membutuhkan penyedia layanan aset virtual (VASP) seperti OKX agar dapat mengungkapkan data pelanggan tertentu untuk transaksi aset kripto dengan nilai yang melampaui jumlah tertentu. Dengan menerapkan Travel Rule, kami bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan keterlacakan transaksi aset virtual seperti kewajiban lembaga keuangan tradisional.
Dampak Travel Rule Bagi Pengguna
Penerapan langkah-langkah Travel Rule di OKX akan dilakukan secara bertahap dan utamanya memengaruhi pengguna di wilayah tertentu. Jika Anda berada dalam wilayah teregulasi, saat memulai penarikan atau menerima transaksi deposit, Anda akan diminta untuk menentukan apakah transfer akan dilakukan ke wallet pribadi atau akun exchange mata uang kripto dan memberikan nama resmi pihak penerima. Selain itu, informasi tambahan juga mungkin diperlukan.
Pilih saluran tujuan transfer transaksi
Hal yang sama juga dapat diterapkan pada transfer kripto masuk di wilayah teregulasi, di mana deposit tanpa pesan Travel Rule dapat dikunci hingga Anda memberikan informasi tambahan tentang orang yang memulai transfer kripto.
Jika Anda Melakukan Penarikan Ke Exchange Lain:
1. Berdasarkan Travel Rule, Apa Informasi Tambahan Yang Harus Diberikan Saat Melakukan Penarikan?
Anda harus memberikan nama resmi pihak penerima dan menunjukkan apakah transfer ditujukan ke wallet pribadi atau akun exchange mata uang kripto. Informasi tambahan juga mungkin diperlukan untuk memastikan kepatuhan.
Info tambahan diperlukan bagi pengguna di wilayah tertentu
2. Apa Yang Terjadi Jika Transaksi Saya Ditolak Karena Travel Rule?
Jika transaksi Anda ditolak karena Travel Rule, aset Anda tidak akan dikirim, lalu Anda akan menerima notifikasi email yang menginformasikan bahwa transaksi Anda gagal. Anda harus menyelesaikan transaksi penarikan lagi dan memastikan bahwa semua detail penerima sudah akurat.
Jika Anda Melakukan Penarikan Ke Wallet Pribadi:
1. Berdasarkan Travel Rule, Mengapa Saya Perlu Memverifikasi Kepemilikan Wallet Pribadi?
Sebagai bagian dari upaya kami agar selaras dengan persyaratan lokal dan global, Anda diwajibkan untuk melakukan verifikasi alamat wallet pribadi (nonkustodian) jika berada di wilayah teregulasi. Hal ini membantu menyediakan platform yang aman dan bertanggung jawab bagi semua.
2. Bagaimana Cara Memverifikasi Wallet Pribadi Berdasarkan Travel Rule?
Anda dapat memverifikasi alamat wallet pribadi via Tanda Tangan Kriptografis. Anda diwajibkan untuk menghubungkan wallet pribadi ke OKX, lalu melakukan penandatanganan guna membuktikan bahwa Anda adalah pemilik alamat tersebut.
3. Mengapa Verifikasi Wallet Pribadi Gagal Berdasarkan Travel Rule?
Pastikan alamat penarikan sesuai dengan alamat yang digunakan untuk melakukan penandatanganan. Jika Anda kesulitan melakukannya, kami sarankan Anda mengimpor wallet pribadi ke OKX Wallet, lalu melakukan penandatanganan dengan OKX Wallet. Anda dapat merujuk ke halaman ini untuk memahami lebih lanjut tentang cara membuat/mengimpor wallet.
Jika Anda Melakukan Deposit Ke OKX:
1. Jika Saya Mendepositkan Uang Dari Exchange Lain (Seperti Upbit) Ke OKX Dan Mengalami Kegagalan Verifikasi Travel Rule Karena Nama Tidak Cocok, Apa Yang Harus Dilakukan?
Anda dapat memverifikasi kecocokan informasi yang diberikan oleh pengirim dengan detail verifikasi identitas Anda di OKX. Terkadang, kesalahan terjadi karena entri nama yang salah, sehingga mengakibatkan masalah verifikasi. Jika tidak yakin dengan nama verifikasi identitas Anda di OKX, silakan hubungi dukungan pelanggan OKX untuk mendapatkan bantuan.
2. Apa Informasi Tambahan Yang Perlu Diberikan Untuk Deposit Yang Terkunci Karena Persyaratan Travel Rule?
Saat menerima transfer masuk, Anda harus membagikan nama resmi Anda kepada pihak asal dan apakah Anda menerima transfer ke wallet pribadi atau exchange mata uang kripto.
3. Apakah Saya Masih Dapat Menerima Kripto Dari Transaksi Tanpa Informasi Travel Rule?
Deposit Anda dapat dikunci hingga informasi pengirim diberikan. Kemudian, deposit Anda akan dikreditkan ke akun Anda setelah Anda memberikan informasi tambahan.
4. Apa Yang Terjadi Berdasarkan Travel Rule Jika Saya Tidak Mengisi Informasi Pengirim Untuk Deposit Saya?
Tergantung pada hukum dan regulasi setempat, deposit Anda mungkin tetap terkunci hingga Anda memberikan informasi yang diperlukan dari orang yang mengirimkan dana kepada Anda.
5. Mengapa Deposit Saya Berada Dalam Peninjauan Travel Rule?
OKX akan menandai transaksi untuk ditinjau sewaktu-waktu. Proses peninjauan ini bergantung pada berbagai faktor dengan dasar untuk melindungi pengguna dari pelaku jahat di industri. OKX memahami bahwa proses ini mungkin membuat frustrasi, tetapi penting untuk melindungi aset pengguna kami.